Тема
Обычно история с лжеброкером заканчивается тем, что человек потерял вложенное. Банк России описал продолжение: на последнем шаге деньги не забирают, а присылают на счёт самого пострадавшего, чтобы он переслал их дальше. Разбираем, что меняется для человека в эту минуту и что делать, если поступления уже пришли.
8 мин
Длительное вовлечениеСхема через знакомого
В декабре она познакомилась в интернете с мужчиной. В марте её ждали оперативники в пункте обмена валюты: она принесла туда пакет с 7,5 миллиона чужих наличных. Между этими точками четыре месяца, кредит больше чем на миллион и поручения, каждое из которых было чуть страннее предыдущего.
10 мин
Инвестиции и обещания заработкаДлительное вовлечение
Объявление обещало обучение и работу на крупной криптобирже. Человек приезжал на собеседование в офис в центре Москвы, ему показывали экран с торгами, а потом предлагали открыть криптокошелёк и вложить собственные деньги. По предварительным данным МВД, показанная площадка была демоверсией и к настоящей бирже отношения не имела.
10 мин
Инвестиции и обещания заработкаВозврат денег
Кажется, что с обманутого человека взять уже нечего и его оставят в покое. На деле он становится удобной целью: проблема известна, сумма известна, мотив сильнее любого другого. Предложение вернуть потерянное — само по себе признак второй схемы.
8 мин
Инвестиции и обещания заработкаДавление и срочность
Самый подробный рассказ в коллекции Банка России написал человек, который сам, задним числом, разобрал свои ошибки по пунктам. Главная из них — не первый взнос, а решение после первой потери: ему объяснили, что выход только вперёд, и он поверил.
8 мин
Длительное вовлечениеМессенджеры и чатыИнвестиции и обещания заработка
Новая знакомая полдня общалась ни о чём, пропала на пять суток, а вернувшись — переслала чужую переписку с «проверенной» схемой заработка. Разбираем, что здесь было устроено и что показала проверка представленных документов.
12 мин
